Олон улсын банкны шилжүүлгээр орлого эсвэл зарлага хийхийн тулд харилцагч нь нэмэлт баталгаажуулалт хийсэн байх шаардлагатай. Энэ нь таны гүйлгээний аюулгүй байдал болон хууль зүйн зохицуулалтын шаардлагыг хангахад зориулагдсан юм.

Таныг нотлох үнэмлэхэд (POI) тавигдах өндөр түвшний шаардлага:

• Хүчинтэй паспорт: Тод, уншигдахуйц зурагтай паспортын хуулбарыг хавсаргах

Оршин суугаа хаягийг (POA) нотлох баримтад тавигдөр өндөр түвшний шаардлага:

• Банкны хуулга: Сүүлийн 3 сарын банкны хуулга. Үүнд таны нэр болон хаяг тодорхой харагдаж байх ёстой.
• Нэмэлт төлбөрийн баримт (шаардлагатай бол): Хэрэв таны хавсаргасан банкны хуулгад таны хаяг харагдахгүй байгаа бол, тогны төлбөр эсвэл бусад хэрэглээний төлбөрийн баримтыг хавсаргана.

Таны хавсаргаж буй бүх баримт бичгүүд нь шинэ, тодорхой, уншигдахуйц байх ёстой. Энэ нь таны баталгаажуулалтын үйл явцыг илүү хурдан, саадгүй дуусгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Түлхүүр үг: баримт бичиг шинэчлэх, нэмэлт баталгаажуулалт, Advance KYC баталгаажуулалт