Халықаралық банк аударымын депозит салу немесе қаражатты шығаруға пайдалану үшін клиенттер қосымша тексеруден өтуі керек. Бұл процесс транзакцияларыңыздың қауіпсіздігін және нормативтік стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Кеңейтілген жеке басын растау құжатына (POI) қойылатын талаптар:

• Жарамды төлқұжат: Тексеру үшін анық және жарамды төлқұжатты жүктеп салыңыз.

Кеңейтілген мекенжайын растауға (POA) қойылатын талаптар:

• Банк үзінді көшірмесі: мекенжайды растау ретінде соңғы 3 айдағы банк үзінділерін жіберіңіз.
• Коммуналдық төлем (қажет болса): Егер банк үзіндісінде сіздің мекенжайыңыз көрсетілмесе, мекен-жайдың қосымша дәлелі ретінде коммуналдық төлемді қоса жіберіңіз.

Тексеру процесін жеңілдету үшін барлық құжаттардың жаңартылғанына және оңай оқылатынына көз жеткізіңіз.

түйінді сөз: құжатты жаңарту, қосымша тексеру, кеңейтілген KYC тексеруі